Эксперты оценили дело банкиров, которых связывают с Дедом Хасаном

В Москве оперативники задержали двух банкиров, подозреваемых в особо крупном мошенничестве. По информации РЕН ТВ, задержанных Александра Плющенко и Александра Кутюкова связывают с бизнесменом, который в определенных кругах известен как преемник Аслана Усояна (Дед Хасан). По имеющимся данным, подозреваемые участвовали в схемах хищений средств вкладчиков, банкротств предприятий и вывода их активов. Преступники запугивали недовольных методами из 90-х: присылали в качестве предупреждения надгробия.

По данным МВД, сумма ущерба от действий задержанных составила 91 млн рублей.

Дело банкиров, связанных с криминалитетом, оценили эксперты.

"В лихие 90-е банкиры были связаны с криминалом или сами представляли собой выходцев из криминала. Методы были, кроме присылания надгробия с именем (это самый простой вариант), разные: вывозили в лес, могли предложить вырыть самим себе могилу, могли использовать утюг, включить его. Положить на тело жертвы и ждать, пока жертва сообщит те или иные сведения. Другие приборы электрические могли использовать, угрозы, похищения, много чего... могли сжечь дом, автомобиль... Надеюсь, от таких методов отошли", — говорит бывший следователь Павел Зайцев.

По словам подполковника МВД в запасе Олега Иванникова, криминальный мир больше связан с банковской структурой, нежели сами банкиры заинтересованы в контактах с ОПГ.

"Изначальный капитал многих банков был сформирован именно благодаря участию преступных денежных средств, полученных в результате противоправных действий преступных сообществ. Поэтому банкиры могут являться доверенными людьми руководителей ОПГ", — отметил он.

Эксперт добавил, что это очень сложно проконтролировать правоохранительным органам. По словам подполковника МВД, капитал, формировавший банковскую систему РФ, не всегда был чистым и легализованным. По его мнению, сегодняшнее задержание является хорошим примером того, что оперативники качественно выполняют свою работу и изобличают банкиров, которые работают для преступных сообществ.

"Когда в 90-е годы криминал заработал огромные деньги, чтобы перестать убивать и грабить, они решили вкладывать средства в легальный бизнес. Банковская сфера — наиболее ликвидная для этого. Они стали развивать предприятия, различное производство. Все эти богатства, нажитые незаконным путем, сейчас выявляются в результате раскрытия прошлых преступлений, или кто-то уже из осужденных решил рассказать о своей преступной деятельности", — рассказал РЕН ТВ председатель Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Полковник МВД в отставке, адвокат Евгений Черноусов считает, что лидеры ОПГ "потекли" в банкам, как только они образовались.

"Но, могу сказать, что такое дело первое в истории России. Когда работал старшим оперативником по особо важным делам в Главном управлении уголовного розыска МВД СССР и России, за все это время не помню ни одного случая, чтобы арестовывали банкиров, связанных с элитой криминального мира. Ведь Дед Хасан действительно был признанным лидером и руководителем преступного сообщества на территории СССР и России", — сказал эксперт.

Он добавил, что после смены власти в стране начали образовываться сотни банков, они стали местом концентрации больших денежных средств, "а где большие деньги — преступный мир всегда рядом".

"И мы уже тогда получали от информаторов сведения, что происходит прямая связь между некоторыми банками и ОПГ", — сказал он.

Источник на финансовом рынке раскрыл в беседе с "Известиями" несколько схем деятельности недобросовестных банков. По словам собеседника, некоторые "карманные" кредитные организации были созданы специально под физлицо или предприятие, через которое можно было отмывать преступные доходы.

Вторая схема – незаконное использование средств вкладчиков, которые при открытии счета не были внесены в систему, а значит, не попадали в банк. При попытке забрать свои накопления обманутые клиенты узнавали, что формально они не обслуживались в банке.

И третьей схемой было давление на кредиторов – юридических лиц, которые просили небольшой пролонгации кредита.

"Тогда банк "отжимает" бизнес, который был в залоге кредитной организации", — рассказал источник.

Он отметил, что за последние десять лет российская банковская сфера "обелилась" благодаря действиям силовиков, ЦБ, Росфинмониторинга. Число кредитных организаций сократилось в два раза. У банков, которые связаны с незаконной деятельностью, в первую очередь отзываются лицензии.

Напомним, РЕН ТВ ранее сообщал, что задержанный Александр Плющенко известен как председатель правления "Банка проектного финансирования и председатель совета директоров "Айви Банка". Причем оба банка являются банкротами.

"Айви Банк", по данным правоохранителей, фактически был расчетным банком бизнесмена Ока Хатоева, которого считают приемником Деда Хасана.

Дед Хасан до 2013 года возглавлял один из двух самых могущественных криминальных кланов в России. В 2000-х вел активную войну с кланом другого криминального авторитета — Тариэла Ониани (Таро). В нулевых был убит один из ключевых соратников Усояна — Вячеслав Иваньков (Япончик). Его в июле 2009 года из снайперской винтовки ранил у входа в ресторан киллер, устроивший засаду на противоположной стороне шоссе в фургоне грузовика. Сам Дед Хасан также был расстрелян во дворе ресторана, но уже в январе 2013 года.