Цифровые гангстеры: как криптоаферисты поставили на уши весь мир

В последнее время криптокражи в мире становятся все более масштабными. При этом фигурантами дел все чаще становятся жители России. Так, в начале февраля 2022 года россиянину Илье Лихтенштейну и его жене предъявили обвинение в хищении более 94 тысяч биткоинов – это более четырех миллиардов долларов. Большую часть похищенных средств обнаружил американский Минюст. Отмечается, что это крупнейшая конфискация криптовалюты в истории США. А в марте было возбуждено первое в России уголовное дело о растрате денег криптобиржи. Но как россияне сами становятся жертвами аферистов? Рассказываем в материале РЕН ТВ.

Первое в России дело о растрате средств криптобиржи

22 марта стало известно о возбуждении первого в России уголовного дела по факту хищения денег и имущества криптовалютной биржи на десятки миллионов рублей. Причем обокрал ее один из владельцев. 

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленник контролировал движение криптовалюты и ее перевод на электронные кошельки. Отмечается, что мужчина воспользовался своим положением и вывел часть средств. 

Подозреваемого задержали в гостинице частного аэродрома. Владелец биржи планировал сбежать и залечь на дно, прихватив с собой на первое время 190 миллионов рублей наличными. Еще 50 миллионов, а также валюту нашли у его сообщников. 

"Крокодил с Уолл-Стрит"

В начале февраля американский Минюст заявил об обнаружении большей части средств, которые были похищены в 2016 году с криптобиржи Bitfinex. По данному делу арестовали россиянина Илью Лихтенштейна и его жену-американку Хизер Морган. Пару обвиняют в хищении более 94 тысяч биткоинов (порядка 4,1 миллиардов долларов). Это стало крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории США. 

Интересно, что задержанных обвиняют в отмывании денежных средств в сговоре с хакерами. В Сети обнаружили материалы Морган в издании Forbes, посты в TikTok, в которых она рассказывает, как "построить многомиллионнный бизнес без связей и инвестиций". Кроме того, были найдены клипы, в которых она называет себя "крокодилом с Уолл-Стрит".

"Связали и угрожали"

Не менее интересной оказалась история с кражей биткоинов у 24-летнего жителя Томска. Инцидент произошел 15 октября 2021 года. Молодого человека подкараулили у подъезда и, угрожая пистолетом, потребовали перевести биткоины. На счету у томича было 90 биткоинов, 85 из которых он перевел на счет незнакомца. Их стоимость оценивается в 350,6 миллиона рублей. 

Однако этого злоумышленникам оказалось мало. Владельца биткоинов привязали к кровати скотчем и приставили к нему мужчину, который просидел в квартире до вечера. Когда незнакомец ушел, из квартиры пропали вещи на 400 тысяч рублей, в том числе наличные в рублях и долларах. 

Как россияне становятся жертвами криптоаферистов 

Жители России не раз становились жертвами хакеров. К счастью, правоохранителям удается поймать некоторых злоумышленников. Так, на днях было возбуждено уголовно дело в отношении одного из хакеров, похитивших со счета москвича биткоины на сумму более 28 миллионов рублей. 

Как стало известно, хакер вместе с подельниками создал компьютерный вирус, который мог похищать данные пользователей, а именно – пароли к кошелькам с криптовалютой, и загрузил его на фишинговый сайт. Житель столицы скачал с этого сайта программное обеспечение, надеясь на его лицензионность. Вирус сработал, и хакеры воспользовались полученным паролем, который пострадавший ввел в созданную ими программу.  

Однако оперативно поймать криптовалютных аферистов удается не всегда. Например, преступника, похитившего биткоины 7 декабря 2021 года, удалось задержать лишь 9 февраля. Преступление произошло в Москве в ресторане "Ля Таверна". 

Аферист, узнав о планах мужчины приобрести криптовалюту на 7 миллионов рублей, вызвался "помочь" ему в этом. Они встретились в ресторане, и пострадавший, ни о чем не подозревая, передал преступнику средства. Тот отдал деньги своему сообщнику, после чего оба скрылись с места ограбления. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. 

Крупнейшие криптокражи 2021 года

• взлом криптобиржи Bitmart – инцидент произошел в декабре прошлого года. Взлому подверглись ее "горячие" кошельки, с которых были выведены токены SHIB, USDC, BNB и другие. Ущерб составил 150-200 миллионов долларов;
• взлом DeFi-протокола Badger DAO – был произведен в начале декабря 2021 года. В результате чего было утрачено 120 миллионов долларов;
• скам-токен Squid – в начале ноября прошлого года создатели фальшивой криптовалюты под названием Squid заработали более 3 миллионов долларов. На уловку мошенников попались сотни тысяч поклонников сериала "Игра в кальмара". Им пообещали онлайн-розыгрыш, похожий на тот, что был в сериале, однако стоимость токенов резко обвалилась до нуля;
• взлом платформы Poly Network – случился в августе 2021 года. Благодаря уязвимости в криптоплатформе Poly Network хакер вывел активы на сумму 600 миллионов долларов. Это была крупнейшая кража в сфере DeF. После переговоров взломщик вернул большую часть украденных средств;
• взлом DeFi-проекта EasyFi – добыв закрытые ключи к аккаунту администратора, хакер украл токены EASY, а также стейблкоины USDT и DAI, переведя средства, эквивалентные 80 миллионам долларов. Инцидент произошел в апреле прошлого года;
• эксплойт Compound Finance – после обновления сервиса пользователям ошибочно раздали токены COMP на сумму более 120 миллионов долларов. По просьбе основателя сервиса пользователи вернули часть средств. В целом ущерб составил 80 миллионов долларов;
• взлом DeFi-проекта Cream Finance – в течение 2021 года протокол кредитования подвергся трем атакам: в феврале на 38 миллионов долларов, в августе на 18 и в сентябре на 130. В двух последних случаях атакующие использовали уязвимости в механизме начисления микрозаймов;
• пирамида Finiko – проект привлекал инвесторские средства, однако в июле 2021 года площадка запретила вывод средств с аккаунтов, после чего руководитель вывел криптовалюты на неизвестные кошельки через миксеры и другие компании-посредники. По некоторым подсчетам, Finiko привлекла 1,5 миллиарда долларов в биткоине;
• экзит-скам биржи Thodex – в апреле прошлого основатель биржи забрал 2 миллиарда долларов и покинул страну;
• экзит-скам биржи Africrypt – в апреле 2021 года компания прекратила работу. Как выяснилось позднее, ее руководитель похитил 2,3 миллиарда долларов.