Подсадные утки: за что могут осудить номинальных директоров в фирмах

На днях Минтруд подтвердил, что в нелегальной зоне предпочитают работать 6,5 миллионов человек. И это при том, что мы испытываем настоящий кадровый голод. Причины понятны: сиюминутно теневой сектор кажется более привлекательным, но в реальности он представляет серьезную угрозу. И дело не только в том, что государство, например, недополучает налоги, на которые строятся школы и больницы, выплачиваются зарплаты военным и педагогам. Случись что, никто ни за что отвечать не будет. У создателей таких схем слишком много уловок и способов уйти от ответственности. Один из них, назначить так называемого номинального директора компании. То есть по сути зиц-председателя, который ничего не решает, но которого всегда можно назначить крайним. Кто и как превращает людей в подсадных уток, рассказал корреспондент РЕН ТВ Иван Литомин.

Фирма, чей автобус упал в Мойку

От нашей съемочной группы убегает Павел Кузнецов – гендиректор петербургской компании, автобус которой минувшей весной упал с моста в Мойку и утонул. Тогда погибли семь человек. Александр Тверитнев – единственный, кто выжил, но он потерял жену.

"Вода заполнила весь салон, ничего не видно было, отпустил руку, потерял ее, не видел уже", – отметил пострадавший.

Виновник аварии, водитель, уснул за рулем. Ему уже вынесли приговор – шесть лет колонии. Но кто выпустил его на линию и почему этот человек тоже не отвечает по всей строгости закона?

Автобус принадлежал ООО "Такси", во главе которой и стоит Павел Кузнецов. По нашим данным, на допросе рассказал, что был номинальным руководителем, никаких решений не принимал. За подпись ему якобы заплатили 13 тысяч рублей. Говорить на камеру об этом не пожелал. На Кузнецове десятки фирм – в Петербурге и в Москве, в Алтайском крае и Хабаровском, в Иркутской области и Нижегородской. Кто стоит за ними на самом деле, узнать крайне сложно.

Что касается ООО "Такси", то прежде владельцем была Татьяна Калюжная, известный в городе предприниматель. Еще раньше – вообще фирма из Лихтенштейна. В 2023 году активы достались Кузнецову. Но вот оборот компании в 630 млн рублей и госконтракты на 3,5 миллиарда указывают на крупных игроков рынка пассажироперевозок. Однако в выписках из Единого реестра юрлиц только Кузнецов. Остальные в тени.

Спрятаться от кредиторов

"Номиналы" – явление не новое. Активно их стали использовать в 90-х, чтобы скрыть настоящего владельца фирмы или спрятаться от кредиторов. Как правило, бизнес контролируется конечным бенефициаром, но соглашения эти зачастую неформальные и документами не подкреплены.

"Как раз в 90-х был такой вал рейдерских захватов и было большое количество историй, когда мошеннические действия совершались с оформлением предприятий на подставных лиц. Сейчас скорее используется для вуалирования фактического собственника бизнеса", – сообщил адвокат Андрей Гривцов.

Ответственности на таком начальнике почти никакой, поэтому еще несколько лет назад каждая 30-я российская компания была оформлена на номинального собственника или директора. Самые популярные сферы, где используется подобная схема, оптовая торговля, транспорт и строительство. Прибыль велика, но и риски немалые, а ходить на допросы не хочется.

Сергей Тихонов показывает на окна своей квартиры, которой больше нет. Даже вещи забрать невозможно.

"Фирма, которая стала делать ремонт в подвале, стала разбирать капитальные перегородки. Не выселяя жильцов. И, соответственно, все рухнуло", – сообщил пострадавший Сергей Тихонов.

Реставрацией здания на Петроградке занимался Сергей Андреев, таксист. По данным базы СПАРК, именно он был директором компании "Эксперт проект", которая создавала план реконструкции. На нем, как и на Павле Кузнецове, внушительный список компаний. В Саратовской области, Архангельской, Новосибирской, Кемеровской. За 15 тысяч рублей в месяц Андреев ставил подписи и обналичивал деньги. Теперь может стать фигурантом уголовного дела, а реальный владелец фирмы, Александр Костылев, пока проходит как свидетель.

Подбор "номинального персонала"

"Номиналы" – это, как правило, про большие деньги. Поэтому рекрутинг "зиц-председателей" поставлен на прочную коммерческую основу. Их набирают специальные агентства, оказывают юридическую поддержку, платят зарплату, но к управлению компаниями не подпускают. В одной из фирм по подбору "номинального персонала" нам обещают найти директора за пару дней.

"Он оформлен, через неделю он может уехать куда-нибудь, пропасть… А если с зарплатой, то с зарплатой мы предоставляем хороших", – отметил собеседник.

Под видом соискателя мы отправляемся к другому агенту, работа находится почти сразу.

Николай Суховий устроился директором также через агентство. Не глядя подписал в банке какие-то бумаги. От лица таких "номиналов", как Николай, фирмами управляют другие люди, что для закона невидимы.

"К сожалению, в таком случае реальной ответственности не несут и дальше продолжают выкачивать деньги", – сообщил адвокат коллегии адвокатом Денис Зайцев.

Заявление об утере паспорта – и никакой ответственности

Только нам удалось найти лидера среди "номиналов". Дмитрий Сумкин значится гендиректором почти двух тысяч фирм. Вот список: здесь и медицина, и транспорт, и строительство. Первые компании на него оформляли еще в 90-х, с тех пор бизнесмен широкого профиля богачом так и не стал. Живет в Измайлово, мы застали его на выходе из обычной поликлиники.

"Потерял паспорт, вот и все, спросите об этом у милиции, я туда писал заявление", – отметил он.

Объяснение, заученное много лет назад. "Номиналы" знают: заявление в полицию об утере паспорта – и никакой ответственности. Даже если деятельность фирмы, которую "номинал" возглавляет, приводит к ужасной трагедии.

Но гораздо чаще "зиц-председатели" возникают там, где бизнес изначально на грани закона. Именно так было с компанией "Межрегионгаз Сервис". По вине ее сотрудников в Новосибирске взрыв газа разрушил жилой дом. 15 погибших, десятки раненых. Виновниками трагедии оказались лжегазовщики, которые обманывали жильцов, уверяя, что нужно срочно заменить оборудование.

"Ко мне долго стучали и звонили. А там, говорят, к кому-то во второй подъезд все-таки прорвались в квартиру. То ли шланг заменили газовый, или что еще", – заявила местная жительница.

За что могут осудить "номиналов"

На скамье подсудимых рискует оказаться и директор газовой компании. Зарегистрирована в Омске, но действовала по всей Сибири. Оформлена на "номинала", некого Павла Мочула. "Известиям" удалось его разыскать. Живет в Омске, но уже как Павел Бурмантов. Взял фамилию отчима после взрыва в Новосибирске. Явно понимал, что и к нему у следствия будут вопросы, оттого и пытался замести следы, изменив персональные данные.

Могут осудить и за участие или пособничестве в преступлении, а еще за незаконную банковскую деятельность. Статью Уголовного кодекса "Незаконное использование документов для создания юр-лица" тоже никто не отменял. Ответственности избегут лишь в одном случае.

"Если он раскроет конечного бенефициара и при этом докажет, что не оказывал никакого существенного влияния на деятельность компании", – объяснил адвокат Денис Красовитов.

Но чаще всего на сделку со следствием "номиналы" не идут, ведь сдать бенефициара гораздо опаснее, чем ответить за подделку документов. Именно поэтому на рейсы выходят уставшие водители, в рейды по жилым кварталам отправляются лживые газовщики, ремонты домов проектируют некомпетентные архитекторы. Их формальных директоров не привлечь к серьезной ответственности, даже если компании, которыми они по бумагам руководят, представляют угрозу для каждого из нас.